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涉案超千亿,近600万人参与!“善心汇”主犯获刑17年

时间: 2018-12-18 13:20:00 来源:   网友评论 0
  • 参与“善心汇”传销活动的人员共598万余人,涉案金额1046亿余元。法院判处被告人张天明有期徒刑十七年,并处罚金一亿元?#27426;员?#26696;其他9名被告人分别以组织、领导传销活动罪判处一年六个月至十年不等的有期徒刑及罚金,同时追缴

参与“善心汇”传销活动的人员共598万余人,涉案金额1046亿余元。法院判处被告人张天明有期徒刑十七年,并处罚金一亿元?#27426;员?#26696;其他9名被告人分别以组织、领导传销活动罪判处一年六个月至十年不等的有期徒刑及罚金,同时追缴各被告人违法所得。


2018年12月14日,湖南省双牌县人民法院依法?#21592;?#21578;人张天明等10人组织、领导传销活动,聚众扰乱公共场所秩序案一审公开宣判,判处被告人张天明有期徒刑十七年,并处罚金一亿元?#27426;员?#26696;其他9名被告人分别以组织、领导传销活动罪判处一年六个月至十年不等的有期徒刑及罚金,同时追缴各被告人违法所得。


双牌县人民法院经审理查明,2013年5月,被告人张天明注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司(以下简称“善心汇”公司)。2016年3月起,张天明陆续?#24515;?#29141;吉利、刘力华、黄荣权、董健、刘海、廖雄云、陈清劲、方同松、刘韩望等被告人加入深圳“善心汇”公司,开发了“善心汇众扶互生系?#22330;?#24182;上线运行,成立、入股了多家公司。其以“扶贫互助”为名,以高额回报为诱饵,采取培训、宣传等多种方式在全国各地发展会员,骗取财物,要求参加者以缴纳300元购买“善种子”的方式获得加入资格,并按照一定?#25215;?#32452;成层级,会员之间根据“善心汇”确定的收益规则进行资金往来,以发展下线的数量作为返利依据,会员的获利收益全部来源于后期会员投入的资金,而非实体经济支持。截至案发,参与“善心汇”传销活动的人员共598万余人,涉案金额1046亿余元。


此外,公?#19981;?#20851;对“善心汇”传销活动立案侦查后,张天明通过“善心汇”公司微信群煽动600余名会员于2017年6月9日、6月10日先后到有关公共场所采取拉横幅、喊口号等行动,提出违法要求,抗拒、阻碍公安人员依法执行职务。


双牌县人民法院认为,被告人张天明等10名被告人以“众扶互生系?#22330;?#20026;依托,以直接或间接发展人员的数量作为返利依据,骗取财物,严重扰乱经济社会秩序。10被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪,造成了恶劣的社会影响,情节严重。张天明聚众扰乱公共场所秩序,抗拒公安人员依法执行职务,情节严重,且系首要分子,其行为已构成聚众扰乱公共场所秩序罪。根据10被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度,依照法?#19978;?#20851;规定,遂作出上述一审判决。


假慈善真敛财的善心汇


据双牌县法院网透露,2013年5月,被告人张天明注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司(简称“善心汇”公司)。2016年3月起,张天明陆续?#24515;?#29141;吉利、刘力华、黄荣权、董健、刘海、廖雄云、陈清劲、方同松、刘韩望等被告人加入深圳“善心汇”公司,参照“云互助”“3M”的金融传销模式开发了“善心汇众扶互生系?#22330;?#24182;上线运行,还成立、入股了多家公司。


公?#19981;?#20851;查明,2016年5月以来,张天明等人以“扶贫济困、均富共生”的幌子,采取“拉人头”等方式发展的善心汇会员,骗取财物,裹挟全国各省市群众共598万余人,是近年来较为罕见的特大涉嫌传销犯罪的团伙。


据警方的案情介绍,善心汇的参与者若要加入该系统,首先需要花费300元购买“善种子”激活账号,之后可获得静态与动态两?#36136;?#30410;。


静态收益模式是指:会员激活?#38498;螅?#21487;参与静态模式?#38469;?又称赠与,即打款给其他会员),根据会员打款的金额分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德6个不同社区,投资金额从1000元到1000万元不等,根据打款金额的不同,每次等待?#38469;?#19982;受助的时间以及消耗善心币数(1至5枚,100元/枚)都有不同。待系统自动匹配一至多名受助人?#38498;螅?#31561;待其他会员向他?#38469;?#25171;款,受助金额是其打款?#38469;?#37329;额的100%-150%。

动态收益模式是指会员每发展一名下线,可以拿到该下线参与静态投资金额的6%作为奖励,但?#23548;?#21482;能提现3%,还有3%转为“善心币”。会员可以拿到1代(6%)、3代(4%)、5代(2%)下线的奖励收益,形成了“善心汇”独有的“跳级、分润奖励机制”。


会员通过发展下线和在系统中购买相应数量的“善种子”成为高级会员。高级会员又分为A轮、B轮、C轮服务中心会员。高级会员向公司购买“善种子”“善心币”时可以享受五折至八折优惠,然后再向5代以内下线销售,从中获利。


生于1987年的善心汇骨干成员刘某周曾介绍,当他成为A?#24535;?#21495;服务中心后,借助他此前的传销经验和互联网?#38469;酰?#20182;实?#33267;恕?#20250;员?#23545;觥?#35745;划。他只需要带一个10人的团队,他们每人再各自发展10人,?#26469;?#19979;去,仅仅一年的时间,他的团队就有30万人左右,不到一年就获利1200万元。


除了“拉人头”发展传销团队,张天明还有一个重要的催眠并吸纳会员手?#21361;?#20266;装成慈善家、少量做善事、大?#21015;?#20551;宣传。


张天明每天通过微信、微博给会员们?#37096;危?#36824;通过多?#20013;?#20256;手段将自己塑造成一个拯救世界的大善人,而?#23548;?#19978;,张天明本人初中肄业文化,其他人大?#38469;?#39640;中以下文化,其中有些人有过诈骗前科。


张天明把善心汇包装成扶贫济困、民族大业的事情。比如进行慈善捐款,接受媒体采访,提高善心汇品牌的曝光度,包装自己的慈善形象,去全国各地考察一些贫困山村,?#23637;?#20837;股一些濒临倒闭的产品和企业。


然而,警方调查,张天明的大部?#20013;?#20256;是虚假的。2017年5月善心汇捐助湖南湘西花垣县一亿元支?#20445;?#35686;方查实,根本不存在这样一张支票。张天明?#23637;?#30340;公司很多?#38469;?#31354;壳公司,其宣传手段拙劣?#25237;耍?#32463;常移花接木。他个人平时出入有保镖,生活挥霍。


为了让善心汇看起来像个有实力的公司,张天明对外宣称其有多处产业。而警方调查发现,其宣称在海南有黄花梨基地,会员购买的是黄花梨“善种子?#20445;?#20294;成材需数百年的黄花梨树苗,其?#23548;?#38754;积与其宣传面积相比大幅缩水;其宣称在三?#24773;?#27028;谷有厂房、在昌江县有万亩椰林项目,全部是?#26377;?#20044;有。张天明敛财获利达10余亿元,但?#23548;?#25424;助的钱财只?#25216;?#23569;部分。


2018年7月25日,张天明向警方供述,善心汇就是传销。“?#39029;?#31435;之初就是为了取得个人利益,各种包装?#38469;?#20026;了迷惑大众,吸引更多人加入。其实我很清楚,善心汇平台迟早会崩盘。”把拉人头包装成“扶贫?#20445;?#26159;为了达到更好的宣传效果。


你不得不防的庞氏骗局


除了不断暴雷的P2P平台,在我们身边的以高回报为噱头的传销组织举不胜举。今年8月,还有人在微信群里继续传播善心汇,受害人大有向农村地区蔓延的趋势。基金君在此列举几个近几年著名的传销组织,谨?#26469;?#23478;?#31995;?#21463;骗:


1、中金博泰CNB


2018年1月以来,山东省安丘市公安局民警侦查发现,深圳中金博泰资产管理有限公司(下称:中金博泰)通过搭建“九东商城”网络销售平台,以高额投资回报为诱饵,以销售“网络货币(cnb)”为由,“拉人头”发展会员,使会员遍布全国29个省、?#23567;?#33258;治区,达23000余人,吸金2.8亿元。


参与者成功注册成为中金博泰的会员后,根据自己账户里购买的母币数量一年?#22836;?0%的子币,均摊到每天?#22836;?#21040;自己账户里?#22836;?#30340;子币可以随时按照实盘价格挂卖,提取现金。


中金博泰每个会员下面分左右区,每个会员都可以拿到自己以下15层新增?#23548;?%的额外奖励。另外,中金博泰还会根据不同的等级奖励5%到10%的推荐奖。


昌吉市公安?#24535;?#20390;大队与各派出所民警经过核查:发现涉嫌深圳中金博泰资产管理有限公司传销案的有64人,并进行了登记。


2、联盟天下


2017年1月21日,?#26131;?#24043;山的?#38405;郴初?#19968;夜暴富的发财?#21361;?#36890;过手机微信加入了一个名为“联盟天下”的网络传销组织,并先后充值12000元购买号称只涨不跌的“联盟票?#20445;?#25104;为该组织的“招商经理”。


2017年7月,烟台市芝罘警方一举摧毁“联盟天下”网络传销组织。该组织在网上发?#24515;?#21487;涨价1000倍的数字货币“联盟券?#20445;?#20182;通过拉人头、高额提成的方式,7个月发展会员7万多人,累计吸收资金2.5亿元。


2018年7月9日,?#38405;?#34987;重庆市巫山县公安局抓获归案。


3、?#25226;?#25237;?#23567;?/span>


2016年3月份以来,被告人蔡某?#22330;?#35768;某?#22330;?#29579;某?#22330;?#37101;某?#22330;⒑文?#26576;等人以宣传推销?#25226;?#25237;?#23567;薄ⅰ?#31934;准扶贫”、“中华民族福利基金会”、“巨龙国际”、“科勒资本”等项目为由,利用微信群、?#27663;?#31561;方式,对外宣称“民族资产解冻大业?#20445;?#35854;?#35780;?#26397;历代皇室后裔、国民党高官及知名人士的后代在海外存有巨额资金和藏有宝藏需要解?#22330;?/span>


每人只需缴纳5.8元至3610.00元不等的费用入会,将来就可以获得10万元至1000万元不等的巨额回报.该组织并伪造国家部委文件、冒充“南京市副市长”、?#25226;?#25237;行市场总监”等身份骗取他人信?#21361;?#20808;后在?#26412;?#20113;南、贵州、广西、四川、?#19981;鍘?#37325;庆、甘肃等地发展会员三十余万人,共获取非法资金高达9760余万元。


经云南省曲靖市麒麟区人民检察院提起公诉后,麒麟区人民法院判处蔡某某五被告人犯组织、领导传销活动罪,被判决五年零六个月至七年零六个月不等的有期徒刑。五被告人不服判决均提出?#26494;?#35785;。


近日,曲靖市中级人民法院已作出裁定:驳回上诉,维持原判。


4、行聊商城


2018年11月30日,广东省河源市公安局源城分局?#38498;?#28304;?#34892;?#32842;智能科技有限公司(以下简称:行聊公司)涉嫌组织、领导传销活动的公司法人黄某先等14名高管予以刑事拘留。

2015年5月份,黄某先等犯罪嫌疑人在河源市成立行聊公司,之后推出行聊广告宝的项目,号称购买广告位,每天参与广告分红,1个月时间就可以取出本金,之后一直可以拿收益。

行聊公司对外宣称,自己购买广告不仅能获得租金和积分,如果推荐朋友还能获得下线购买广告宝5%的返利和30%的奖金。

如购买1000元的广告位为例,共有累计700元的租金,租金分天返还,每天返还剩余租金的0.25%,直到返完为止。其中租金的25%会自动转换为积分。产生的租金和积分,可在行聊商城行聊商城和线下体验店或?#29992;?#24215;消费购物。


2018年9月16?#21028;?#32842;公司发布了公告称,分别限制了直营店和?#29992;?#24215;以及用户的消费。之前行聊公司就已经出?#33267;?#20250;员提现不能到账的情况。老会员的提现则直接退还到账户进行消费。


5、兴?#21009;?/span>


2018年11月份,河南省焦作市博爱县公安?#24535;?#27982;犯罪侦查大队根据上?#26029;?#21457;的线索核查,发?#24535;用?#24352;某某?#38498;?#21335;“兴?#21009;臁?#32593;络平台为媒介在博爱县大肆发展会员开展传销活动。经初步了解,加入该传销组织人员的手机都加入一个微信?#28023;?#35813;群人数多达百余人。


11月21晚,博爱县公安局一举将三名犯罪嫌疑人全部抓获归案。


经审讯查明,2017年6月份至今,张某伙同张某?#22330;?#27595;某某利用河南兴?#21009;?#29983;物科技有限公司网络平台,以“最少投资3000元,一周后经过平台匹配后返还投资会员600元收益的方式发展会员,另外推荐其他人加入有2%-6%的奖励,三人在博爱县发展会员100余人。


目前,三名犯罪嫌疑人已被博爱县公安局依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。


6、顺祥养老


近日,有知情人爆料称,顺祥养老中心存在多项违法违规的情况。潇湘晨报记者暗访调查发现,入住顺祥养老中心得先办会员预定?#21442;唬?#39044;存3.8万至50万以上费用,相应的级别为“贵宾”至“金钻?#20445;?#20139;9至7折优惠。


11月27日,记者从望城区民政?#33267;?#35299;到,顺祥养老中心无证经营,按规定“不得以任何名义收取费用、收住老人”。该养老机构以“预定养老?#21442;弧?#21517;义,收取会员数额不等入住预定金,并?#20449;?#32473;予高额回报和享受优先优惠入住等,涉嫌开展非法集资活动。


7、江苏联宝


2018年11月25日,扬州警方通报,“联宝”非法集资案67名涉案犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉。


据扬州警方通报,11月25日,扬州市江都区公安局依法对江苏联宝订单信息科技发展有限公司(原扬州宝缘创意投资有限公司)法定代表人欧年宝、财务控制人?#36153;?#26126;(系欧年宝之子)以及公司高管、分支机构负责人共48名犯罪嫌疑人分别以涉嫌集资诈骗罪、涉嫌非法吸?#23637;?#20247;存款罪移送检察机关审査起诉,一并移送审查起诉的还有涉嫌洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪及诈骗罪等19名关联犯罪嫌疑人。


来源:双牌县法院、南都周末,澎拜新闻,FPData等


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