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内外勾结骗贷2亿 支行长被终身禁业

时间: 2019-11-18 15:05:40 来源:   网友评论 0
  • 浙江银保监?#20013;?#36817;披露的几张罚单略显不同。



来源:澎湃新闻、蓝鲸财经

浙江银保监?#20013;?#36817;披露的几张罚单略显不同。

11月13日,浙江银保监局披露了三张对浙江民泰商业银行杭州萧山支行(下称民泰银行萧山支行)及其相关负责人开出的罚单。其中,一张针对民泰银行萧山支行的罚单为2017年12月29日开出的,两张针对相关责任人的罚单则为2019年11月4日开出。




这张文号为浙银监罚决字〔2017〕28号的罚单显示,民泰银行萧山支行因贷款管理严重不审慎、发放不符合条件的贷款、办理无真实贸易背景的银行承兑汇票业务、贷款资金转作银行承兑汇票保证金虚增存贷款,被罚195万元。沈新军、吴强分别对上述违规行为负有直接领导责任和直接责任,均被处以禁止终身从事银行业工作。

为何对同一案件的行政处罚,时间跨度长达2年?这或许与该银行此前涉及的一系列经济犯罪有关,有部分案件在不久前才刚刚宣?#23567;?/span>

澎湃新闻了解到,沈新军此前为民泰银行萧山支行行长,此前与人?#22799;?#39575;取其工作的民泰银行萧山支行“借名贷款”近2.4亿元。民泰银行萧山支行也有一位贷款经办人名为“吴强?#20445;?#27492;人曾因涉嫌经济犯罪已被公?#19981;?#20851;刑事拘留。

中国裁判文书网9月17日披露的一则一审刑事判决书显示,李爱武、许永?#20581;?#27784;国建、俞?#25512;謾?#38065;炯沸因犯骗取贷款罪,被杭州市萧山区人民法院分别判处有期徒刑3年到1年9个月不等,且均为缓刑,同?#34987;?#34987;处以数额不等的罚金。

澎湃新闻注意到,上述判决书指出,经审理查明,2012年年初至2015年期间,时任浙江民泰商业银行杭州萧山支行行长沈某、时任民泰银行萧山支行业务三部总经理、行长助理、副行长谢?#36710;热耍?#22343;已?#34892;蹋?#19982;行外人员杨某(已?#34892;蹋┖夏保?#20849;同骗取民泰银行萧山支行“借名贷款”2.387亿元。沈某正是此次被处以终身禁业的沈新军。

就作案手法来看,判决书显示,2014年3月至2015年5月期间,被告人李爱武作为杨某的专职财务人?#20445;?#36127;责帮助杨某伪造“借名贷款”的单位所需的贷款财务资料、开户以及放贷后贷款资金划账、承兑汇票贴现等事务,参与骗取贷款金额共计1.4亿余元。期间,被告人许永平帮助杨某介绍杭州临秀装饰有限公司等共21个单位到民泰银行萧山支行“借名贷款?#20445;?#39575;取贷款金额共计6260万元。另外多名被告人利用上述手法在民泰银行萧山支行骗取“借名贷款”400万元到1300万元不?#21462;?/span>

另有一份中国裁判文书网于2018年4月披露的民泰银行萧山支行与孙坚忠、?#30053;?#21033;等4人的金融借款合同纠纷一审民事裁定书显示,孙、?#38706;?#20154;在民泰银行萧山支行借款30万元期满后未按约履行还本付息义务,另外两名担保人亦未尽担保之责,四人随之被该银行告上法庭。这一金融借款事项的经办人正是“吴强”。

上述裁定书提到,原告民泰银行萧山支行已有多名员工因涉嫌经济犯罪被公?#19981;?#20851;立案侦查,案涉金融借款原告单位的经办人“吴强”亦因涉嫌经济犯罪已被公?#19981;?#20851;刑事拘留,而本案的债务纠?#23376;?#21009;事案件有一定关联,根据目前情况判断,原告的起诉不属于人民法院受理民事诉讼的范围,因而驳回民泰银行萧山支行的起诉。

天眼查数据显示,2016年6月,民泰银行萧山支行已发生法定代表人变更,由沈新军变更为章华安。国家企业公示系统显示,2019年9月17日,该行法定代表人由章华安变更为郭洪斌。


(?#35745;?#26469;源:天眼查)




(?#35745;?#26469;源:国家企业信用信息公示系统)

该行官网显示,浙江民泰商业银行前身系成立于1988年5月的温岭城?#34892;?#29992;社,2006年正式转制为城市商业银行。据三季度报告,截至2019年9月末,该行法人口径资产总额为1338.52亿元,不良贷款率1.95%,资本充足率11.15%,核心一级资本充足率9.10%。2019年1-9月,该行实?#24535;?#21033;润5.17亿元。

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