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南京警方侦破特大虚假投资平台诈骗案

时间: 2018-02-11 16:09:04 来源: 威海经侦  网友评论 0
  • 近日,江苏省南京市公安局江北新区分局通过连续一个多月的缜密侦查,成功摧毁了一个千万元级网络诈骗犯罪集团。该犯罪集团以善于做外汇投资项目的成功人士为外衣,通过网络交友,继而鼓动受害人在虚拟投资平台注资从而实施诈骗。

近日,江苏省南京市公安局江北新区分局通过连续一个多月的缜密侦查,成功摧毁了一个千万元级网络诈骗犯罪集团。该犯罪集团以善于做外汇投资项目的成功人士为外衣,通过网络交友,继而鼓动受害人在虚拟投资平台注资从而实施诈骗。


2017年12月初,南京市公安局江北新区分局山畔派出所接辖区市民陈某报警?#30772;?#22312;网络投资平台上,投资一外汇理财项目被骗70余万元。


经查,陈某通过网络交友认识了一个网名?#23567;?#19968;往情深”的男子,对方自称30多岁,未婚且事业有成。陈某与对方聊得很投机,加之男子谈吐不俗,又有意无意露富,很快让其相信对方是一名成功人士。


聊了一段时间后,男子突然向陈某透露,自己是一名网络投资平台的金融师,专门帮人做投资理财,收益颇丰。之后,男子便经常向陈某介绍该投资平台的理财产品,劝说其也试试,并?#20449;?#20250;帮她进行操作。


听了对方的介绍后,陈某很是心动。抱着试试看的心态,她通过该男子在网络投资平台进行了投资,并按照对方给的账户打了10余万。没多久,陈某就赚了2000元钱。初尝甜头的陈女士立即追加投资了30余万元,但很快陈某发现自己第二次投入的钱已所剩无几。


她立即询?#35782;?#26041;是什么情况,男子哄骗陈某,?#30772;?#26368;近行情不好,?#30431;?#32487;续投资,后面肯定会赚钱。同时为了表达诚意,还称可以借钱给陈某进行投资。陈某听信了男子的花言巧语,再次投入30余万。没过多久,这?#26159;?#20063;再次亏光。除中间提现的2万元现金外,陈某累计损失达70余万。心急如焚的陈某再次?#19994;?#35813;男子讨要说法?#20445;?#30007;子对其爱答不理,意识到被骗的陈某立即报了警。


接到报警后,南京市公安局江北新区分局高度重视,迅速抽调精干警力成立专案组,全面展开侦办工作。专案组通过调查,发现受害人?#30475;?#25237;进网络投资平台的资金均被转入到个人银行账户,随后资金就迅速被提取。


经查,专案组成员发现用来转账的银行开户信息均为假冒他人身份,面对重重困难,专案组经过耐心分析、抽丝剥茧,该案的主要嫌疑人安某、?#32442;场?#24352;某、李某逐渐浮出水面,同时专案组成?#34987;?#20102;解该犯罪团伙的犯罪?#35757;恪?#20154;员结构?#23433;?#20998;犯罪事实。


随后,专案组对嫌疑人及犯罪?#35757;?#24443;夜跟踪守候,并制定了周密的抓捕方案。1月11日清晨,专案组在当地公安机关的配合下,于郑州、开封两地同时对该诈骗集团嫌疑人实施抓捕,共捣毁3个?#35757;悖?#21009;事拘留39人,现场缴获赃款200余万元,作案手机220余部、作案银行卡100余张,同时还缴获了作案使用的剧本数十本。


经查,该犯罪团伙通过在网上发?#20960;?#34218;招聘销售员的信息,诱骗急于找工作的年轻人到该公司应?#28014;?#25509;着通过洗脑,?#30431;?#20204;在社交平台注册信息,寻找一些单身、离异且有经?#27809;?#30784;的中年?#20449;?#20316;为作案目标,化身为成功人士,欺骗受害人在虚假的投资平台?#36758;小?#22806;汇投资”。


目前,案件正在进一步侦办中。


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